聚元食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
公告编号：2015-001 股份简称：聚元食品
股份代码：832221 主办券商：大通证券
福建省聚元食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建省聚元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会 议于2015年4月22日在福州市公司会议室召开。会议通知于2015年4月10日以书面方式发出。会议由董事长李孙宝先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并提请2014年年度股东大会审议； 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
2、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》，并提请2014年年度股东大会审议； 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，并提请2014年年度股东大会审议； 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 4、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，并提请2014年年度股东大会审议； 议案内容：2014年度公司暂不进行利润分配。 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
5、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》； 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
6、审议通过了 《关于预计2015年度日常性关联交易的议案 》 议案主要内容：公司业务发展需要，对公司2015年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 公司股东董事参股的公司日常购销业务涉及的金额预计为1500万元； 公司实际控制人向公司提供无息借款，借款额度预计为1000万元； 公司股东董事参股的公司向公司提供场所租赁涉及的金额预计为60.4万元。 议案表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为3票。 回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事凌淑冰、刘新涛、李孙宝作为关联方回避表决。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
8、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 》； 议案主要内容：拟定于 2015 年 5 月 15日(周五)上午十点在福州公司所在地 召开公司 2014年年度股东大会。 议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
《福建省聚元食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告！
福建省聚元食品股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
下一篇:京津冀一体化42万亿盛宴将启
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与董事局网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
【董事局网版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属董事局网所有，转载时请注明“稿件来源：“董事局网”，违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。
