荣丰控股：第八届董事会第四次会议决议
荣丰控股：第八届董事会第四次会议决议
公告日期 2015-04-30
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-18
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年4月29日召开。
会议通知已于2015年4月20日以书面传真和电子邮件的方式发出，以现场与通讯
结合形式召开，出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、
胡智、杨雄、臧家顺共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议批准《2014年独立董事述职报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2014年度总经理工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议批准《2014年度报告及摘要》
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
由于2014年归属于上市公司的净利润为负值，根据《公司章程》第八章第一
节一百五十五条第二款之规定，公司2014年度利润分配预案为：不分配现金红利，
不送股，也不实行公积金转增股本。
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财
务报告及内部控制报告审计工作，提请股东大会授权公司经营层根据行业标准和
实际工作情况确定审计费用。
7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款
的议案》
为更好的促进上市公司的发展，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟自股
东大会批准之日起一年内，根据实际资金需求情况，由公司控股股东盛世达投资
有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币2亿元，贷
款期限1年以内，委托贷款利率不超过同期人民银行同期基准贷款利率。
由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易，关联董
事已回避本议案的表决。
本议案董事会审议通过后须提请股东大会审议表决，与该关联事项有利害关
系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4 亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构购买理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于2014年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（郑进华先生简历附后）
7票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
下一篇:新华锦：十届董事会第十三次会议决议
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与董事局网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
【董事局网版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属董事局网所有，转载时请注明“稿件来源：“董事局网”，违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。
