中国石化集团公司召开首届董事会第一次会议

　　5月28日，集团公司在京召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会5个专门委员会设置方案及人选建议，确认聘任集团公司总经理、副总经理、总会计师，审议通过聘任董事会秘书，审议通过《集团公司章程》等9个制度文件。

　　会议由集团公司董事长傅成玉主持，董事王天普、徐槟，外部董事丁中智、马之庚、冯国经、吴晓华、蔡洪滨出席会议。

　　集团公司领导张耀仓、章建华、王志刚、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、刘运列席会议。

　　5个专门委员会包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会以及社会责任委员会。中国石化也成为首家设立董事会社会责任专门委员会的中央企业。该委员会的主要任务是从战略高度推进集团公司社会责任管理，从顶层进行设计，对集团公司社会责任管理工作进行总体规划，建立起公司全系统的社会责任体系，将社会责任理念渗透到公司战略、公司形象、公司品牌和公司日常经营等全方位管理之中，做到规划、计划、执行、检查的统一管理，努力将中国石化建成“高度负责任、高度受尊敬”的企业，实现建设世界一流能源化工公司的战略目标。

　　会议确认王天普任集团公司总经理，张耀仓、曹耀峰、李春光任集团公司副总经理，刘运任总会计师，审议通过聘任崔国旗为董事会秘书。

　　审议通过的9个制度文件包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《审计与风险管理委员会工作规则》、《社会责任委员会工作规则》、《总经理工作规则》和《董事会秘书工作制度》。

　　会上，总经理王天普向董事会汇报了中国石化集团公司的基本情况、运行管理和未来发展等。

　　傅成玉在总结讲话时指出，集团公司建设规划董事会，是党中央、国务院关于深化中央企业改革的重大战略部署，也是中国石化完善治理结构、提升软实力、推进科学发展、打造世界一流的必然要求。对此，中国石化高度重视，周密安排，精心组织，统筹协调，积极推进相关工作，初步建立起集团层面董事会的运行机制和工作制度，建立健全了决策层和执行层的组织体系，为今后董事会规范运作创造了良好条件。

　　傅成玉要求，要加强董事会自身建设，认真履行职责，努力把董事会建设成为规范高效的领导集体。董事会要充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势，携手并进，探索实践，开拓创新，共同努力，推动中国石化各项事业发展取得新的进步。要妥善处理好董事会与党组、董事长和总经理的职责划分，建立高效运转的运行机制。要做好董事会与原有决策体系的衔接，合理划分决策权限，明确决策范围，优化决策流程，明确董事会和经理层的职权划分和定位，实现决策与执行分开、运营和监督分开，确保科学决策、民主决策、依法决策。董事会和各专门委员会办事机构要充分发挥作用，为董事会决策、董事履职提供良好支撑。董事会办公室要组织安排好外部董事的调研工作，同时要及时、全面、准确地做好为外部董事提供决策信息支持的工作，建立起与外部董事的沟通机制，让各位董事更好地履行各项职责和义务。

　　国务院派驻集团公司监事会办事处，国务院国资委企业领导人员管理一局、企业改组局有关负责人，集团公司及股份公司副总师以上领导和有关部门负责人列席会议。